Policía identifica a ocho miembros de ‘La Gran Manzana’

La Policía Nacional identificó a ocho miembros de la organización criminal, denominada ‘La Gran Manzana’, entre los que figuran cinco peruanos y tres colombianos. Ellos se habrían dedicado al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

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El general PNP Vicente Romero Fernández, titular de la Dirandro, precisó que se trata de los peruanos Christian Alberto Olivos Gonzales y Shirley Arévalo Pinedo, considerados los cabecillas de la organización delictiva; así como Alex Humberto Iparraguirre Quezada o Alex Humberto Sánchez Pérez, alias “Alex” o “Gordo”.

Asimismo, Wilmer Córdova Calle y Wilber Rodas Casafranca, quienes fueron detenidos en 2011 y se encuentran actualmente en prisión.

Los colombianos involucrados son Juan David Jiménez Arango, alias “Mario”; Norma Torres Castillo o Viviana Santillán García o Nhora Viviana Escárraga García, alias “Mona”, y Carlos Pérez Orejuela. Ellos, al igual que los tres primeros peruanos mencionados, tienen orden de captura nacional e internacional.

La autoridad policial señaló que a esta organización se le confiscó, en la operación ejecutada entre el 8 y 19 de abril, bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo y depositado en cuentas bancarias, valorizados en total en S/.20 millones.

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Refirió que los inmuebles suman 37, de los cuales 36 se ubican en Lima (distritos de Carabayllo, Jesús María, San Isidro, San Miguel, Surquillo), así como en el Callao, en el distrito de Asia (Cañete) y un predio en Tarapoto.

También, se embargaron dos vehículos y otras 24 unidades tienen orden de captura, al igual que 440,000 euros (US$600 mil) procedentes de España y 44 mil dólares transferidos desde Estados Unidos. Además, se les retuvieron equipos de cómputo y documentación contable.

Asimismo, se inmovilizó 50 cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera por un valor de S/.600 mil y US$30 mil, respectivamente.

MODALIDAD EMPLEADA
El titular de la Dirandro detalló que ‘La Gran Manzana’ utilizaba diversas modalidades para lavar activos, como la creación de empresas fantasma, utilización de testaferros y de ‘burriers’ para el transporte de dinero y drogas hacia otros países.

Una de las principales empresas de fachada era, precisamente, la que llevaba el nombre La Gran Manzana Express SAC, dedicada a la importación de equipos de cómputo y juegos electrónicos, pero que servía en realidad para trasladar dinero procedente del tráfico ilícito de drogas hacia otros países. Tenía sucursales en Estados Unidos (“La Gran Manzana Express Inc.”) y España (“La Gran Manzana Express Cargo”).

Otra compañía de fachada era “Grecoex”, una agencia de aduana en la que se encontró dinero en dólares en el 2011, así como cinco cargamentos de droga camuflados en lotes de conservas de pescado enlatado con destino al África, ají páprika que se iba a enviar a Europa, entre otros productos. A partir de entonces se inició una minuciosa investigación y seguimiento a esta organización, anotó Romero.

“Las pericias han determinado la existencia de desbalance patrimonial en estas personas, quienes no han podido demostrar la procedencia lícita de sus bienes ni tienen actividad económica lícita conocida. A ello se suma sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la utilización de testaferros”, manifestó.