Cuentas bancarias
La comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato acordó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil a los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
El coronel César Vallejo Mori, jefe de la Dirincri en Trujillo, informó que, en lo que va del año, se han descubierto más de 100 cuentas bancarias que fueron abiertas por drogadictos para las extorsiones.
El coronel César Vallejo Mori, jefe de la Dirincri en Trujillo, informó que, en lo que va del año, se han descubierto más de 100 cuentas bancarias que fueron abiertas por drogadictos para las extorsiones.
Por Fabiola Valle
El fiscal de la Nación, José Peláez, reiteró ayer que sigue esperando que entidades bancarias de Francia le remitan información sobre las dos cuentas que el exmandatario Alan García tiene en ese país.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó esta noche que su despacho está a la espera de información sobre las dos cuentas bancarias que tiene el expresidente Alan García en Francia.
Se complica más la situación de Alejandro Toledo. El agente inmobiliario Paul Allemant, quien ayer acudió a la Comisión de Fiscalización, desbarató las afirmaciones del exmandatario respecto a cómo se inició la operación de compra de la casa en Las Casuarinas a nombre de su suegra Eva Fernenbug.
Alicce Cabanillas @alicce en Twitter
Alicce Cabanillas,Mis.Finanzas @alicce en Twitter
Una banda de delincuentes logró robar más de S/.90 mil usando el DNI de su víctima con la técnica de suplantación de identidad, según un video difundido hoy.
El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó hoy una ley que prohíbe a sus ministros que tengan cuentas bancarias o inversiones bursátiles en el extranjero.
La Procuraduría Anticorrupción inició procedimientos de pérdida de dominio que serán convalidados en Suiza, a fin de concretar la repatriación de unos 35 millones de dólares sustraídos de las arcas del Estado en los años 90.
La cantante colombiana Shakira está en el ojo de la tormenta ahora que saliera a la luz la demanda presentada en la Corte de Nueva York por su expareja Antonio de la Rúa, quien pide que se embarguen las cuentas bancarias de la artista.
La cantante colombiana Shakira está en el ojo de la tormenta ahora que saliera a la luz la demanda presentada en la Corte de Nueva York por su expareja Antonio de la Rúa, quien pide que se embarguen las cuentas bancarias de la artista.
Los más de US$30 millones que el exasesor del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos, escondió en bancos europeos serán repatriados próximamente, informó hoy el procurador anticorrupción, Julio Arbizu.
El procurador anticorrupción Julio Arbizu anunció que viajará próximamente a Luxemburgo para iniciar los trámites de repatriación del dinero que se encuentra depositado en un banco de dicho país a nombre de Vladimiro Montesinos Torres y que asciende a 9 millones de dólares.
Los abogados de Maribel Velarde reiteraron ayer –durante una sorpresiva conferencia de prensa– que la exvedette no posee bienes o cuentas bancarias, “ni en el Perú ni en el extranjero”, provenientes del lavado de activos.
Los abogados de Maribel Velarde reiteraron ayer –durante una sorpresiva conferencia de prensa– que la exvedette no posee bienes o cuentas bancarias, “ni en el Perú ni en el extranjero”, provenientes del lavado de activos.
Cerca de US$15 millones detectados en cuentas bancarias que el exasesor presidencial del régimen fujimorista Vladimiro Montesinos posee en Luxemburgo serán recuperados por el Estado a inicios del 2013, informó hoy el procurador anticorrupción, Julio Arbizu.
Iris Mariscal imariscal@peru21.com
Iris Mariscal imariscal@peru21.com
El gobierno de Estados Unidos decidió levantar la confiscación de las millonarias cuentas bancarias de la minera Comarsa, del clan peruano de los Sánchez Paredes, que ocultarían dinero del narcotráfico y el lavado de activos.
El banco National Westminster de Londres ha anunciado que las cuentas y activos de Jimmy Savile, fallecido presentador estrella de la cadena BBC, han sido congeladas. Esta medida facilitará que sus presuntas víctimas de abuso sexual reciban alguna compensación monetaria.
Guillermo Giacosa,Opina.21 ggiacosa@peru21.com
En diciembre próximo, la Procuraduría Anticorrupción repatriaría los más de 8 millones de dólares que el exasesor Vladimiro Montesinos posee en dos cuentas bancarias en Luxemburgo. El dinero sería producto del pago de coimas por la compra de armas.
En una conferencia de prensa accidentada, en la que no aceptó preguntas, Alfredo Sánchez Miranda anunció que apelará la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de incautarle U$31 millones de las cuentas bancarias que su empresa tiene en ese país.
Grupo de fachada. El clan narcoterrorista de Víctor Quispe Palomino, alias ‘camarada ‘José’, ha evidenciado con el último atentado en el Cusco que “está desesperado” por las continuas intervenciones, detenciones, incautaciones e inmovilizaciones de cuentas bancarias que viene ejecutando la Policía Antidrogas y los agentes de la Dircote, en el marco del Plan Bokassa 2012, señaló una fuente judicial a Perú21.
Grupo de fachada. El clan narcoterrorista de Víctor Quispe Palomino, alias ‘camarada ‘José’, ha evidenciado con el último atentado en el Cusco que “está desesperado” por las continuas intervenciones, detenciones, incautaciones e inmovilizaciones de cuentas bancarias que viene ejecutando la Policía Antidrogas y los agentes de la Dircote, en el marco del Plan Bokassa 2012, señaló una fuente judicial a Perú21.
El procurador anticorrupción Julio Arbizu estimó que están pendientes para repatriar más de US$20 millones de la “mafia montesinista” en bancos extranjeros, cifra que podría duplicarse al incluir intereses.
El procurador anticorrupción Julio Arbizu confirmó la repatriación e incautación de 8 millones de dólares que el exasesor Vladimiro Montesinos tenía en dos cuentas bancarias en Luxemburgo.
El Gobierno dispuso ayer el desbloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Espinar.
Atención, hincha aliancista: su equipo lo necesita. El club victoriano urge de dinero para poder respirar. Para el 15 de abril debe abonar 130 mil dólares a la Agremiación. De lo contrario, perderá dos puntos. Y antes de fin de mes tiene que pagar 530 mil dólares, por planillas de enero, febrero y marzo, o se irá a segunda.
A pedido del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desde hace un mes, la Contraloría General está auditando las cuentas bancarias y los bienes del juez Juan Carlos Vidal Morales, cuyo proceso de ratificación ha sido declarado en reserva a la espera de la información del citado órgano de control.
A pedido del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desde hace un mes, la Contraloría General está auditando las cuentas bancarias y los bienes del juez Juan Carlos Vidal Morales, cuyo proceso de ratificación ha sido declarado en reserva a la espera de la información del citado órgano de control.
Un virus capaz de vaciar cuentas bancarias ha sido creado por delincuentes informáticos locales y el Perú es su territorio predilecto para actuar. Se trata del SAPZ, una aplicación que se instala en la computadora a través de correos electrónicos de publicidad falsa.
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