El fiscal César Rojas, a cargo de investigar a Nadine Heredia, dijo a Perú21 que la investigación que se realiza a la primera dama es “objetiva y si al final no encuentran ningún indicio en su contra se archivará el caso”.

Autor: Fabiola Valle fvalle@peru21.com

A pesar de que está siendo investigado por el Ministerio Público por presunto lavado de activos y por aparecer en un video en el que supuestamente admite que recibió dinero para favorecer a una empresa en una licitación municipal, el exalcalde de Talara Rogelio Trelles se inscribió para tentar la reelección en los comicios de octubre próximo. Esto originó el rechazo y las críticas de sus detractores.

Tras la orden de detención preliminar contra Rodolfo Orellana por presunto lavado de activos y asociación lícita para delinquir, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no descartó que la lista de implicados se amplíe en los próximos días y, en consecuencia, se emitan nuevas órdenes de detención.

Tras recibir la solicitud de la Fiscalía de Lavado de Activos, el Poder Judicial dictó prisión preventiva a una pareja de extranjeros que pretendía ingresar al país con 483 mil euros.

El presidente del Congreso, Fredy Otárola, negó que su partido,Gana Perú, haya negociado con Perú Posible (PP) el apoyo de la continuidad de la canciller Eda Rivas a cambio de blindar al expresidente Alejandro Toledo en la Comisión de Fiscalización que lo investiga por el caso Ecoteva.

El jefe de la Policía Anticorrupción, general Renato Solís, envió una carta a este diario en la que explica que la sanción que se le impuso cuando se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirincri fue dejada sin efecto por otra resolución de Inspectoría. Informó que fue denunciado por César Antonio Nepo Zolla para “entorpecer el proceso investigatorio” que se le seguía a dicho empresario. Asimismo, confirmó que fue el entonces director de Investigación y Decisión de Inspectoría y hoy director de la PNP, Jorge Flores, quien ordenó separarlo.

La Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la embajada de los EEUU en Perú donó hoy equipos electrónicos por un valor total de S/.106,000 a la División de Lavado de Activos (Divila) de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro).

Perú Posible (PP) le ha planteado al líder de su partido, Alejandro Toledo, que le pida a su suegra, Eva Fernenbug (85), que venga al Perú y explique el origen de los cerca de 4 millones de dólares que desembolsó para comprar una mansión en Las Casuarinas, ante el revuelo político que ha generado y las investigaciones a la que ha dado origen, informó la vocera de la Chakana, Carmen Omonte.

Tras ser intervenida anoche en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando regresaba de Colombia, la exvedette Maribel Velarde, fue trasladada a la sede de la Dirandro, en San Isidro, donde permanecerá detenida por 15 días, mientras dure la investigación policial en su contra por lavado de activos y tráfico de drogas.

La Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos establece que está permitido el ingreso a nuestro país de hasta 30 mil dólares. Sin embargo, los traficantes de dinero recurren a una y mil formas para burlar los controles de la Policía, al igual que los narcotraficantes.

Aunque según la Procuraduría de Lavado de Activos hay indicios suficientes para formalizar una denuncia contra el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal especializado Eduardo Castañeda archivó la investigación a la que este era sometido desde mayo de 2010.

Aunque según la Procuraduría de Lavado de Activos hay indicios suficientes para formalizar una denuncia contra el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal especializado Eduardo Castañeda archivó la investigación a la que este era sometido desde mayo de 2010.

La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció que es víctima de un constante acoso mediático y legal por parte del cuestionado empresario Rodolfo Orellana Rengifo quien, según la abogada del Estado, junto con el Crnel. ® Benedicto Jiménez y el congresista Heriberto Benítez, pretende intimidarla para que paralice su investigación.

La División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirincri investigó a Teófilo Apeña Cano, de 57 años, quien es acusado de tener la más grande cadena de night clubs de la capital y en los que se ejercía el meretricio clandestino.

La División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirincri investigó a Teófilo Apeña Cano, de 57 años, quien es acusado de tener la más grande cadena de night clubs de la capital y en los que se ejercía el meretricio clandestino.