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Sergio Espinoza

Sectores construcción y comercio exterior lideran lavado de activos
29/10/13 |

Sectores construcción y comercio exterior lideran lavado de activos

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Los sectores construcción y comercio exterior son los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país, señaló hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Estamos limitados”
30/03/13 |

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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, advirtió que si el Congreso no aprueba otorgarle mayores atribuciones para luchar contra el crimen organizado, dicha entidad quedaría atada de manos.

“US$ 5,800 millones en 'lavado’”
01/05/12 |

“US$ 5,800 millones en 'lavado’”

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Entrevista a: Sergio Espinoza – Jefe de inteligencia financiera. Autor: Zarella Sierra Peralta. zsierra@peru21.com