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Unidad de inteligencia financiera

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”
22/09/16 |

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”

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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, reiteró su pedido para que el Congreso pueda otorgarle el acceso al secreto bancario y tributario, pues esta medida permitiría poner “en jaque a quienes tienen algo que esconder”.

Alejandro Toledo: Expresidente
01/09/13 |

Alejandro Toledo: Expresidente

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Carlos Tapia,Opina.21 ctapia@peru21.com

11/04/12 |

“Se deben fortalecer las investigaciones”

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¿Cuál es la problemática actual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)? La UIF es el ente encargado de realizar las investigaciones preliminares sobre lavado de activos, pero no cuenta con la información necesaria para su labor. No tiene acceso a los registros bancarios ni tributarios y posee un personal reducido. Se debe reforzar a la institución para fortalecer las investigaciones.