Argentina: HSBC es denunciado por lavado de dinero y evasión de impuestos

Ricardo Echegaray, titular de la Agencia de Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acusó al banco británico HSBC de montar una estructura ilegal para lavar dinero y evadir impuestos por más de US$100 millones en Argentina, a través de su filial local.

El funcionario explicó que la entidad bancaria “venía desplegando desde febrero una plataforma defraudatoria que representaba una asociación ilícita, por la utilización de facturas apócrifas que permitían blanquear dinero a distintas empresas”, lo que significaba “una maniobra de ocultar información de cuentas bancarias al fisco”.

Las empresas Más Distribuidora S.A, Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L y Red de Multiservicios S.A fueron identificadas por “evadir impuestos y blanquear dinero a través de la compra de facturas falsas.

Por estas “operaciones fantasma” se depositaron cheques por un total de 392 millones de pesos (US$76 millones), lo que representa una evasión de 224 millones de pesos (US$44 millones), según el titular de AFIP.

“Tienen que pagar lo que deben y desarticular a esta banda de tramposos, que involucra tanto a privados como a públicos en la compra de facturas apócrifas”, dijo Echegaray.