La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) firmaron un convenio específico de cooperación interinstitucional, el cual permite el intercambio de información, asistencia técnica y capacitación entre ambas entidades para prevenir y detectar el lavado de activos y otros delitos relacionados a la elusión y evasión tributaria y aduanera.
Al respecto, Víctor Shiguiyama, jefe de la Sunat, señaló que el acuerdo permitirá fortalecer las facultades institucionales para luchar también contra el comercio ilícito transfronterizo y dentro del país.
Inteligencia financiera
De acuerdo al último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre enero de 2007 y marzo de 2015 se lavaron activos por más de US$11,000 millones en el país, siendo el tráfico ilícito de drogas el mayor factor relacionado con esta preocupante actividad.
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