Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

Óscar Libón (olibon@peru21.com)
La Procuraduría Anticorrupción investigará a Avraham (‘Avi’) Dan On, exjefe de seguridad presidencial de Alejandro Toledo, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, el cual tiene relación con el caso de lavado de activos por el que fueron denunciados penalmente Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, y el abogado de ella, David Eskenazi.

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“Participaremos en el caso de Dan On, pues es de nuestra competencia. Ello será apenas la Fiscalía Anticorrupción nos notifique sobre el inicio de las pesquisas, en base a la información de la denuncia de la 48 Fiscalía Penal (formalizada el jueves último)”, dijo el procurador anticorrupción Christian Salas a Perú21.

La fiscal Elizabeth Parco, en uno de los puntos de su acusación del caso Ecoteva, dispuso que se remitieran los documentos obtenidos en esa indagación hacia la mesa de partes de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios.

Esa decisión se fundamenta en los hallazgos del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil a la empresa Sirlon Dash Consulting S.A., constituida por ‘Avi’ Dan On el 25 de enero de 2002, en Costa Rica, cuando ya laboraba en Palacio de Gobierno para el entonces mandatario Toledo. Cabe anotar, además, que esta firma no registraría actividad contable.

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“Un total de US$9’359,735 no se encontraría sustentado”, se indica en el Informe pericial financiero contable N° 11-2014-UP-FEDCF-MP-FN respecto a las cuentas bancarias de esa compañía en el Scotiabank, en la nación costarricense.

Ese monto aparece de la suma de certificados de depósitos cerrados (US$5’254,365), de transferencia entre cuentas (US$841,022), de depósitos (US$ 1’477,249) y de apertura de contrato (US$1’787,021).

Pero eso no es todo, pues las pesquisas fiscales detectaron también que Dan On, desde las cuentas de Sirlon Dash, “transfirió a sus cuentas personales en entidades bancarias en Israel la suma de US$4’866,412, lo que debe esclarecerse en una investigación de las autoridades de Costa Rica”. Esto fue adelantado por Perú21 en marzo reciente.

Al respecto, en la denuncia fiscal se apunta a que todavía no existe evidencia de que esos montos de dinero “se hayan generado en ese país (Costa Rica)”, debido a que no se ha encontrado actividad contable de la empresa.

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Sobre este tema, Dan On y el empresario Josef Maiman –quien sostiene ser el dueño de los más de US$5 millones usados en las compras inmobiliarias realizadas por Fernenbug–, adujeron que usaron las cuentas de Sirlon Dash para transferir dinero a proyectos de inversión en Colombia. Sin embargo, al revisarse la documentación bancaria, se estableció que no hay registro de esos movimientos.

Cabe indicar que el exmilitar israelí se desempeñó oficialmente como “asesor de seguridad” de Alejandro Toledo entre 2001 y 2006, es decir durante todo el periodo presidencial.

En ese lapso, los reportes de movimientos migratorios, consignados en la acusación fiscal, confirmaron que ‘Avi’ viajó al menos nueve veces a la capital costarricense.

Como se recuerda, Dan On estuvo con Toledo, en enero de 2012, en Costa Rica, cuando se realizaron las coordinaciones previas con el notario Melvin Rudelman para la constitución de la empresa Ecoteva Consulting, que fue presidida por Eva Fernenbug.

Asimismo, el exjefe de seguridad presidencial acompañó a la madre de la exprimera dama, Eliane Karp, a Costa Rica, una semana antes de que aquella concretara la adquisición de la residencia en Las Casuarinas, en julio del mismo año. Por esa casa pagó al contado US$3’750,000.

TENGA EN CUENTA

- Existen versiones que señalan que ‘Avi’ Dan On llevaba maletas con dinero en efectivo a países de Centroamérica, durante el gobierno de Alejandro Toledo, según fuentes de Perú21.

- En esos viajes, Dan On utilizaba diferentes pasaportes, incluso algunos con la condición de diplomático, razón por la cual habría evitado la revisión de su equipaje.

- El exguardaespaldas de Toledo fue intervenido quirúrgicamente hace poco, por segunda vez, por una afección a la columna vertebral, en un centro médico de Israel.