Panamá Papers: Comisión de Fiscalización ya indaga en el caso

La Comisión de Fiscalización, que preside Gustavo Rondón, iniciará hoy acciones indagatorias sobre el caso Panama Papers con el objetivo de definir si amerita pedir al Pleno del Parlamento facultades de comisión investigadora.

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El legislador precisó a Perú21 que ha citado a Víctor Ramos, jefe de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), y a Sergio Espinoza, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que expliquen sobre la presunta vinculación del caso Panama Papers con el Perú.

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“Solo estamos indagando para poder sustentar y justificar por qué vale la pena profundizar al respecto. Queremos saber si hay alguna vinculación que opera ilícitamente entre Panamá y Perú. Estamos dentro de nuestras facultades”, sostuvo.

Rondón indicó que en un futuro se evaluará la posibilidad de citar a los peruanos que figuran mencionados en los correos electrónicos, archivo y base de datos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

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La Sunat informó, el pasado martes 5, que ha creado un equipo para investigar los documentos del citado estudio que revelaron el esquema de creación de empresas offshore en paraísos fiscales, y en el cual se han visto involucrados varios peruanos.

TENGA EN CUENTA

• En la intervención de la Sunat a su domicilio, Mónica de Ycaza reconoció ser la representante de Mossack Fonseca en el país.

• En el predio, donde se acondicionó una oficina, se incautó documentos contables, varios CD, disco duro.