Rodolfo Orellana estaría vinculado al narcotráfico, según la SBS

Fabiola Valle / fvalle@peru21.com
Según un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, presuntamente implicado en el caso de ‘La Centralita’ en Áncash, estaría vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID).

El documento, al que Perú21 tuvo acceso, detalla en sus conclusiones que Orellana Rengifo y “las personas sujeta a análisis en el presente informe, participarían y estarían vinculados con el delito de TID, lo cual indica el posible conocimiento de la ilicitud de los activos canalizados a través de sus cuentas bancarias y empresas”.

El informe también incluye a “Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, utilizaron el sistema financiero para recibir, de terceros, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma de US$2’329, 179 (Junio 2002 a 2011), los hechos antes indicados configurarían actos de transferencia vinculados al lavado de activos”.

El documento, elaborado en 2012, detalla que “Rodolfo Orellana habría utilizado a testaferros, empresas de fachada e intermediarios para la realización de operaciones jurídicas y financieras; lo cual configurarían actos destinados a dificultar la identificación del origen de los fondos utilizados”.

“Rodolfo Orellana y las personas sujetas a análisis en el presente informe estarían utilizando diversos sectores como construcción, minería, telecomunicaciones, madereras y servicios, para sustentar los ingresos registrados de presunta procedencia ilícita”, añade el documento.

En la identificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la SBS, incluidos en el informe, indican que el “Banco de Crédito del Perú mediante ROS del 14 de setiembre de 2010 reportó operaciones financieras de Rodolfo Orellana por US$1’551,718, al tomar conocimiento, por medios periodísticos, que el citado abogado estaría siendo investigado por diversos delitos”.

En el siguiente punto menciona que la entidad bancaria reportó operaciones financieras de Hernán Villacrez por US$ 613,024 por estar vinculado a Orellana. Mientras que el BCP el 27 de octubre de 2010 reportó operaciones financieras de la empresa Orellana, Asesores y Consultores SAC por US$2,035,994 por estar vinculada al abogado. El Banco Interbank mediante ROS del 30 de junio de 2011 reportó operaciones de Churchill Orellana por US$441,943 por estar vinculado a Rodolfo Orellana.

OTROS DATOS
Según la base de datos del Ministerio Público, citado por el informe, “los hermanos Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, están siendo investigados en un mismo caso (3406010106-2011-808-0 del 04/10/2011) por narcotráfico”.

Asimismo, “según PEN°11820070, Churchill Ríos Vela, hijo adoptivo de Orellana, fue beneficiario de un poder (18/11/2005) para tener amplia potestad (vender, hipotecar, arrendar, etc.) sobre tres inmuebles otorgado por Laura More Tejada, hermana de Ricardo More Tejada, presunto narcotraficante que utilizaba a su hermana Laura para lavar sus activos.

El Reporte de Operaciones sospechosas (ROS), dice que Orellana (el 20/09/2007), “fue ordenante de transferencia a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con clorhidrato de cocaína del cartel Tijuana. Además, según información de Inteligencia, esta sería la pareja sentimental de Orellana Rengifo”.

El Fiscal Superior coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y de Pérdida de Dominio, Marco Guzmán, dijo que además del informe de la SBS, también hay otros más que su portafolio viene investigando. “Próximamente, tomaremos acciones. El documento nos llegó hace un mes”, indicó.

En tanto, Benedicto Jiménez, abogado de Orellana, negó que su patrocinado tenga vínculos con el narcotráfico. “Él no tiene nada que temer. Es un ciudadano al que le están haciendo falsas imputaciones y no está siendo investigado por narcotráfico. Esos informes tienen carácter clasificado y confidencial. No es un elemento probatorio. Solo es una referencia para el fiscal”, puntualizó.