Caso Ecoteva: Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones

Óscar Libón (olibon@peru21.com)
Las pesquisas de la fiscal Elizabeth Parco detectaron que la empresa costarricense Sirlon Dash Consulting S.A, creada por el exmilitar israelí Avraham (‘Avi’) Dan On en enero de 2002 –cuando este laboraba para el entonces presidente Alejandro Toledo como su asesor de Seguridad en Palacio de Gobierno–, tenía en sus cuentas bancarias US$4’104,425, cuyo origen y destino final se desconocen hasta el momento, según documentación oficial a la que accedió Perú21.

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La mencionada titular de la 48 Fiscalía Penal, que investiga un presunto lavado de activos en el caso Ecoteva, estableció que ese monto fue transferido desde Costa Rica a entidades bancarias en Israel –de donde procede Dan On–, entre los años 2011 y 2013.

De acuerdo con la información que tiene el Ministerio Público, en 2011 se enviaron US$649,000; en 2012, US$2’199,975; y en febrero de 2013, US$1’255,450. Esto último se realizó luego de que la prensa revelara las compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra de Toledo, en Lima.

EL CÍRCULO SE CIERRA
Cabe anotar que esa suma de dinero es casi similar a la que la madre de la exprimera dama utilizó para adquirir al contado la mansión en Las Casuarinas (US$3’750,000) y la oficina en la Torre Omega (US$882,400).

Es decir, Fernenbug compró inmuebles a su nombre, entre el 25 de julio y el 5 de setiembre del 2012, por US$4’632,400.

Como se recuerda, un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó que US$5’324,535 fueron transferidos al Perú desde la cuenta bancaria de la empresa Ecoteva, en cuya creación –en Costa Rica– estuvieron ‘Avi’ y su exjefe Toledo, según los testigos. Y Eva Fernenbug aparecía como dueña de esa compañía.

Incluso, con fondos provenientes de suelo costarricense también se pagaron las hipotecas de las dos casas de los esposos Toledo-Karp: la de Punta Sal (US$277,309), en Tumbes; y la de Camacho ( US$217,007), en La Molina.

SIN RESPUESTAS
El 4 de marzo último, Alejandro Toledo fue interrogado por la fiscal Elizabeth Parco respecto al origen de los millones de dólares de la empresa de Dan On.

“No conozco absolutamen te nada. Yo no conozco de las finanzas de terceras personas”, dijo el investigado exgobernante, de acuerdo con su declaración oficial, a la que Perú21 tuvo acceso.

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Y respondió lo siguiente cuando le preguntaron si conocía que ‘Avi’ fundó la referida compañía en Costa Rica, en 2002, dado que en ese momento Dan On era su jefe de seguridad: “Desconozco absolutamente”.

Además, la fiscal lo inquirió sobre a quién reportaba ‘Avi’ cuando este laboraba en Palacio de Gobierno.

“A mi persona, como presidente de la República, sobre temas de seguridad personal y la de mi familia”, expresó.

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Durante la diligencia fiscal, Toledo contestó que “desconocía” la razón de los nueve viajes que hizo Dan On a Costa Rica mientras se desempeñaba como su jefe de seguridad presidencial, entre los años 2001 y 2006.

El exmandatario tampoco supo explicar cómo es que ‘Avi’ se trasladaba a otros países, según su registro migratorio, en momentos en que supuestamente realizaba viajes oficiales para el gobierno de Toledo.

“No sé, no tengo la menor idea, yo no superviso, teniendo en cuenta que la Policía y las Fuerzas Armadas estaban encargadas de mi seguridad. Tendrían que preguntarle a él”, manifestó.

Para conocer el punto de vista de la defensa legal del expresidente, Perú21 contactó al abogado Luciano López, quien se excusó de comentar de manera específica el tema, debido a la reserva del caso, pero afirmó que “nuestro defendido aclaró todo lo que la Fiscalía pidió. Sus declaraciones fueron suficientes y satisfactorias”.

TENGA EN CUENTA

- ‘Avi’ Dan On también constituyó en Costa Rica la firma Milan Ecotech Consulting. Lo hizo en julio del 2005, cuando aún trabajaba para el régimen presidencial de Toledo.

- Lo extraño es que estas dos empresas de Dan On fueron desactivadas el 21 de marzo del 2013, casi al mismo tiempo, después de estallar el escándalo.

- La defensa de los investigados alega que los fondos son de Josef Maiman.