Fiscalía de Costa Rica congela cuenta de US$6.5 mlls ligada a Alejandro Toledo

La Fiscalía de Costa Rica ordenó hoy congelar una cuenta bancaria por US$6.5 millones de una sociedad anónima ligada a Alejandro Toledo, como parte de la investigación que realiza la Fiscalía de Perú por un supuesto lavado de dinero en la compra de dos inmuebles en Lima que hizo Eva Fernenbug, suegra del expresidente peruano.

En diálogo con Perú21, una fuente del Ministerio Público de ese país precisó que la cuenta inmovilizada pertenece a Ecoteva Consulting Group S.A, empresa que no registra actividad comercial y que creó en enero de 2012 Fernenbug, que aparecía como fundadora y presidenta, junto a un guardia de seguridad y una empleada de limpieza.

“La semana anterior que las autoridades peruanas solicitaron una colaboración penal internacional, en el caso que ese país investiga por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del expresidenteAlejandro Toledo y varios miembros de su familia”, reseña Costa Rica Hoy.

“La apertura de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida, en datos generados mediante asistencia penal internacional”, señala a su turno la Fiscalía de Costa Rica en un comunicado que se difundió en redes sociales.

“Hemos procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas (…) Del mismo modo hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares”, agrega la nota de prensa.

El 3 de junio último, Perú21 informó que la titular de la 48 Fiscalía Provincial de Perú, Elizabeth Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Fernenbug y de Ecoteva.

La magistrada ordenó que esta medida se efectúe en el Perú y en el extranjero, específicamente en Costa Rica, país donde se transfirió el dinero para la compra de la casa en Las Casuarinas y de la oficina, tres cocheras y un depósito en Santiago de Surco, por un monto de casi US$5 millones.

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación de nuestro país abrió una indagación por enriquecimiento ilícito a Toledo, quien no ha podido despejar las sospechas que los vinculan con las adquisiciones de su suegra y con una operación de presunto lavado de dinero que podrían tener origen en actos de corrupción.

LOS AMIGOS DEL ‘CHOLO’
Al respecto, el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, explicó que entre las personas relacionadas a la cuenta en mención, además de Fernenbug, figuran Avraham ‘Avi’ Dan On y a los empresarios Sabih Saylan y Yosef Maiman, todos ellos amigos del expresidente Toledo.

El magistrado subrayó que si se llega a comprobar la existencia de un delito de carácter transnacional se dictaría una orden de comparecencia o de captura contra los responsables.

Además, no descartó que Alejandro Toledo sea citado en algún momento para que brinde su declaración testimonial por este caso. “Esa es una posibilidad porque podría contribuir en la investigación”, dijo en RPP.

TOLEDO SE PRONUNCIA
En tanto, el líder de la chakana negó que tenga cuentas bancarias en Costa Rica a su nombre.

“Quiero decirle a mi país que rechazo categóricamente dicha información por tremendista y falsa”, escribió el líder de Perú Posible en su cuenta de Facebook, aunque luego la Fiscalía de dicho país precisó que se trata de la cuenta de una sociedad manejada por personas cercanas a Toledo.

Luego en RPP, al ser consultado sobre si su suegra no le comentó que tenía US$6.5 millones en una cuenta en Costa Rica, el exmandatario alegó que no conoce los negocios de Fernenbug.