Fiscalía de la Nación da 60 días para investigar el caso Toledo

La indagación preliminar por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado contra el expresidente Alejandro Toledo, a cargo de la Fiscalía de la Nación, terminará en 60 días útiles, es decir, a inicios de agosto próximo, según la Disposición Fiscal de la Investigación N° 136-2103, a la cual tuvo acceso Perú21.

En ese documento, rubricado el lunes último por el fiscal de la Nación, José Peláez, se establecieron las pesquisas que se realizarán para determinar la procedencia de los más de US$5 millones en compras inmobiliarias en el Perú por parte de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.

En ese sentido, se ordenó tomar la declaración de Alejandro Toledo, recabar todos los “actos inscritos” a su nombre y de Fernenbug en Registros Públicos y otras entidades, así como toda la información que tiene la 48 Fiscalía Penal de Lima respecto a la investigación por lavado de activos a la madre de la exprimera dama Eliane Karp.

También se recogerá la documentación “acerca de las empresas Marintradco S.A. (Panamá) y Ecoteva Consulting Group S.A. (Costa Rica)”, entre otras diligencias.

ELIANE EN COSTA RICA
De otro lado, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica registró el ingreso de Eliane Karp en la nación centroamericana, el año pasado.

El reporte de Migraciones, al que tuvo acceso Perú21, revela que Karp acompañó a su cónyuge Toledo a la capital costarricense el 15 de noviembre de 2012.
Aunque no aparece su salida de aquel país, se presume que Karp partió al día siguiente junto con el exmandatario.

Los esposos Toledo-Karp viajaron directamente de Estados Unidos –donde residen– a San José de Costa Rica y retornaron de la misma forma, pues ellos no registran entradas al Perú en ese mes, de acuerdo con la Dirección de Migraciones del Perú.

En cambio, el exmilitar israelí Avraham (‘Avi’) Dan On, quien fue jefe de seguridad presidencial de Alejandro Toledo, sí llegó a Lima en esos días –16 de noviembre– procedente de Panamá. Dan On había coincidido con Eva Fernenbug en un viaje previo –de ida y vuelta– de Perú a Panamá, realizado del 17 al 19 de julio del año pasado.

Ahora se sabe que el suelo panameño fue una escala y que, en realidad, el destino final de ellos era Costa Rica, donde se fundó la compañía de fachada Ecoteva seis meses antes.

¿Pero con qué objetivo Eliane Karp y su cónyuge fueron hasta la capital costarricense?

La respuesta parece encontrarse en la minuta 3268 de la Notaría Murguía, correspondiente a la “cancelación de saldo de precio, levantamiento de hipoteca legal y entrega de inmueble” de la mansión de Las Casuarinas, por la cual Fernenbug abonó 3 millones 750 mil dólares.

En el documento notarial, obtenido por Perú21, se consigna que apenas 17 días después de la breve travesía de Karp y Toledo en Costa Rica, en Lima se cancelaba el último monto que tenía pendiente de pago Fernenbug por esa propiedad, el cual ascendía a US$287 mil 368.

Ese abono se realizó mediante un cheque de gerencia no negociable N° 080611437, a nombre de los vendedores Luis Arbulú y Gabriela León. En representación de Fernenbug, ante la notaría, actuó el abogado David Eskenazi, pues su cliente no se encontraba en el país.

En Costa Rica, el periodista Álvaro Sánchez reveló, el miércoles último, que el abogado costarricense Melvin Rudelman, quien gestionó la constitución de la firma Ecoteva, dijo que Toledo fue a San José por “inversiones”.

Entre tanto, la revista Caretas publicó ayer que Luis Arbulú, anterior propietario de la vivienda, recibió varias llamadas de la misma Eliane Karp para negociar la compra del predio.

En su testimonio fiscal, Arbulú añadió que Karp le ofreció inicialmente US$3 millones a pesar de que la mansión tenía una hipoteca por US$775 mil. Además se conoció que casi US$3 millones 500 mil fueron transferidos desde dos cuentas bancarias en EE.UU.

TENGA EN CUENTA

– En febrero de este año, la prensa israelí informó sobre una orden judicial en ese país en contra de una compañía de Josef Maiman, el multimillonario empresario y amigo de Alejandro Toledo.

– Se trata de una “advertencia de quiebra en contra de Ampal-American Israel Corporation”, mediante la cual se le conminó a pagar una millonaria deuda a un solo acreedor.

– El juez puso una orden de reserva sobre los detalles de la petición, pero autorizó la publicación del nombre de Maiman y el dato de que corre el riesgo de quiebra.