Peláez: Alejandro Toledo y Josef Maiman callaron sobre pago de hipotecas

Óscar Libón
olibon@peru21.com

En la institución que tiene a su cargo, la Fiscalía de la Nación, se investiga a los más altos dignatarios del país de los últimos dos gobiernos. En esta entrevista, el fiscal supremo José Peláez revela detalles del caso del expresidente Alejandro Toledo, a quien se indaga de manera preliminar por enriquecimiento ilícito, y de su suegra, Eva Fernenbug, por lavado de activos. El titular del Ministerio Público se refirió a su viaje a Costa Rica, al origen del dinero de la firma costarricense Ecoteva y, también, al sospechoso silencio de Toledo y del empresario Josef Maiman respecto al pago de la hipotecas de las casas del exmandatario, reveladas recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Qué relevancia tuvo su viaje a Costa Rica para el caso del expresidente Toledo?
En principio recibimos información –a través de la unidad de cooperación internacional– de parte de la Fiscalía General de Costa Rica relacionada con la investigación que desarrolla sobre legitimación de capitales, que denominan así allá al lavado de activos. Creímos conveniente conversar con el mismo titular de esa institución, Jorge Echevarría, así como con el fiscal encargado de las pesquisas. También nos reunimos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de ese país y con el organismo de investigación judicial, cuyos miembros expusieron respecto a los avances del caso en el que figuran cuatro empresas, entre ellas Ecoteva.

¿Qué lo motivó a ir hasta esa nación centroamericana?
Fundamentalmente que allí se está investigando el tema, en el cual se encuentra comprendido Avraham (‘Avi’) Dan On, quien estuvo en el Perú y tuvo algún desempeño en Palacio de Gobierno durante la gestión presidencial de Alejandro Toledo. Allá también están bajo indagación fiscal el hermano de Dan On, Eva Fernenbug y Toledo. Y, además, viajamos para conocer con mayor profundidad el movimiento de estas compañías que, finalmente, concluyeron con la creación de Ecoteva.

¿Lo que usted encontró en Costa Rica motivó que, hace unos días, incluyera a Eliane Karp como presunta cómplice de Toledo en enriquecimiento ilícito?
Sí, de alguna manera. Y también conocer que una de las hipotecas (de las dos casas que tiene con Toledo) había sido cancelada con fondos de Ecoteva. Y, además, otra documentación y elementos que todavía deben manejarse con reserva.

Llama la atención que el fondo de US$20 millones, con el que se financiaron las compras de predios, se haya creado en 2006 –luego del gobierno de Alejandro Toledo– y se mantuviera inactivo hasta el 2012, cuando se constituyó Ecoteva…
Ese es uno de los indicios que motivó la apertura de la indagación preliminar en Lima y, también, que vayamos a Costa Rica a averiguar cómo se habían producido estos movimientos de cuentas de depósitos y certificados bancarios, que –luego de hacerse público el caso– fueron retirándose, incluso a pesar de que causaron algún grado de pérdida de intereses de los capitales. Esos montos retirados se movieron de una compañía a otra.

¿Se ha establecido la legalidad del dinero que el empresario Josef Maiman afirma haberle proporcionado a Eva Fernenbung a través de esa empresa?
No, hasta el momento no se ha determinado que ese fondo tenga un origen legal.

¿Los 17 millones de dólares, de la cuenta de Ecoteva, realmente le pertenecen a Josef Maiman, como él y Toledo lo sostienen?
Todavía no hay elementos para establecer que esa suma le pertenezca a Josef Maiman. Es algo que tiene que esclarecerse y demostrarse.

¿Entonces, la información y los documentos que entregó Maiman a la Fiscalía no son concluyentes?
No son contundentes ni suficientes para que se descarte el sentido o las hipótesis de investigación que mantenemos.

El reporte de la UIF –del Perú– dio a conocer que a través de Ecoteva se pagaron las hipotecas de los inmuebles del expresidente. ¿Esto fue declarado por Toledo y Maiman cuando se presentaron ante la fiscal Elizabeth Parco?
No, no hubo mención alguna. Hasta donde yo tengo conocimiento, eso no se informó. Lo único que tengo entendido es que Josef Maiman dijo que todo el dinero era de él.

¿Eso quiere decir que Toledo y Maiman ocultaron esa información a la Fiscalía?
No puedo juzgar el comportamiento de ellos ni el objetivo que tuvieron para hablar o no al respecto.

¿Ecoteva es una empresa de fachada?
Esta compañía estaba conformada por Eva Fernenbug y por dos costarricenses que eran empleados del notario que redactó la minuta de constitución de esa firma. Aunque en Costa Rica aducen que esa es una práctica usual.

¿También se maneja como hipótesis de investigación que el dinero usado en la adquisición de predios por parte de la señora Fernenbug proviene de recursos de campañas electorales?
Lo del tema de fondos de campañas podría ser una posibilidad, no está descartada. Pero primero vamos a esperar los resultados de los movimientos bancarios y financieros. Hemos pedido información a las entidades financieras, a las notarías, a las cajas rurales y a todos los organismos que están bajo la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Así como en Costa Rica está Ecoteva, en Panamá se encuentra Marintradco. ¿Qué función cumplió esta compañía? ¿Viajará a esta nación?
Sobre ese tema, la Fiscalía de Costa Rica tiene algunos datos que serán analizados en su oportunidad. Vamos a necesitar una mayor información al respecto.

¿En otros países existen empresas vinculadas a este caso?
No. Solo las firmas costarricenses y la panameña.

¿Se han detectado otras operaciones o adquisiciones de Ecoteva en otras naciones?
Todavía no tenemos información sobre eso.

¿En la investigación fiscal por lavado de activos a la señora Eva Fernenbug, es necesario que exista un delito precedente, como algunos aseguran?
Antes sí era necesario. Pero hubo modificaciones en la norma de ese delito.
Ahora ya no se requiere que haya un delito precedente, como enriquecimiento ilícito, narcotráfico u otros actos delictivos.

Las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que solo el 5% de casos que esta entidad reporta ante la Fiscalía son denunciados ante el Poder Judicial…
Lo que sucede es que esos informes de Inteligencia son procesados bajo un análisis contable y financiero. Esos datos son contrastados con lo que envían las entidades bancarias mediante la SBS. Muchas veces no hay movimientos en las cuentas y luego de una evaluación se establece, por ejemplo, que los ingresos del investigado son mayores que los egresos y que no hay desbalance patrimonial.

¿El caso Toledo corre el riesgo de no judicializarse?
Eso sería adelantar opinión. Lo que puedo decir es que si hay pruebas que acrediten la procedencia lícita del dinero y si no hay desbalance patrimonial, entonces no habría delito.

¿Por qué la fiscalía de Tumbes, que investigaba la compra de la casa de Punta Sal de Toledo, dejó de realizar sus pesquisas y remitió el proceso a su despacho?
Se dispuso eso porque la Fiscalía de la Nación es la única facultada para investigar delitos de enriquecimiento ilícito de funcionarios o exfuncionarios, de acuerdo con la ley. Por eso solicitamos que la fiscal se pronuncie y nos remita los actuados.

Dirigentes del partido de Alejandro Toledo y congresistas de Gana Perú han cuestionado su labor en este caso…
Estoy actuando de acuerdo con el mandato constitucional y legal. La ley me faculta a investigar el delito de enriquecimiento ilícito. Mi actuación es objetiva y totalmente imparcial y apolítica.

Sus detractores afirman que su investigación tendría una orientación política…
Descarto esas aseveraciones. Nunca he recibido presiones ni recomendaciones, menos de políticos. Actúo con total autonomía e independencia.

OTRAS PESQUISAS

- ¿Cuánto se ha avanzado en la indagación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario Alan García? Hasta el momento tenemos un 95% de documentos enviados por los bancos respecto al caso. Esperamos la información sobre dos cuentas corrientes en Francia. En dos meses emitiríamos una decisión. Los peritajes están en curso.

- ¿Hay alguna investigación abierta en la Fiscalía contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori? En el caso del financiamiento de sus estudios en el extranjero, no se encontró méritos para seguir con la indagación.
Y sobre la casa de las hijas de su tía Juana Fujimori –relacionada al caso Apenkai–, donde Keiko reside, no se ha realizado pesquisa alguna.

FRASE

- “Con sorpresa he visto que el congresista Sergio Tejada (Gana Perú) dijo que yo no quise reunirme con él en su calidad de presidente de la ‘megacomisión’ parlamentaria que investiga el gobierno de Alan García.
Pero Tejada nunca solicitó una entrevista personal conmigo. Solo me envió un oficio para que asistiera a una sesión de esa comisión”.